台灣脫離反洗錢追蹤名單

2017-07-27 00:56 經濟日報 記者王聖藜／台北報導

法務部昨（26）日指出，亞太防制洗錢組織（APG）於本月20日年會中決定，將台灣從追蹤名單中除名，為十個缺失未改善之後續追蹤國家中，唯一獲除名者。

法務部指出，我國自2007年間在亞太防制洗錢組織第二輪評鑑中，落入「一般追蹤名單」，之後因改善情形不佳，再於2011年間落入加強追蹤名單，持續至2014年間第二輪相互評鑑程序結束時，仍與阿富汗、寮國、越南、汶萊等國同列過渡追蹤程序的追蹤國家。

考量我國金流秩序不佳，不僅誘發犯罪，更影響金、商業發展及國際聲譽，法務部自2015年起先行推動刑法沒收新制，並於2016年制定資恐防制法、修正洗錢防制法。

其中，洗錢防制法部分，因涉及各金融機構與非金融機構之事業或人員，由各部會分別配合修正相關子法與實務規定，在法制面上已有重大進展，因此，法務部今年3月綜整我國最新進展向APG提出申請脫離過渡追蹤程序，日前終於獲得通過。